申聯(lián)生物醫(yī)藥（上海）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)任期已屆滿，公司根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)以及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定以及公司發(fā)展戰(zhàn)略需要，開(kāi)展董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆選舉工作，現(xiàn)將本次換屆選舉情況公告如下：
一、董事會(huì)換屆選舉情況
公司于 2024 年 12 月 3 日召開(kāi)第三屆董事會(huì)第十六次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉暨提名第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》及《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉暨提名第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》。根據(jù)《公司章程》規(guī)定，公司第四屆董事會(huì)由 9 名董事組成，其中非獨(dú)立董事 6 名，獨(dú)立董事 3 名。經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)資格審核通過(guò)，董事會(huì)同意提名聶東升先生、楊從州先生、聶文豪先生、童光志先生、楊志強(qiáng)先生及 Eudes Fabre 先生為公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人；同意提名李勝利先生、俞雄先生和李建軍先生為公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人。
上述三位獨(dú)立董事候選人中，李勝利先生已取得上海證券交易所獨(dú)立董事資格證書，尚未取得上海證券交易所科創(chuàng)板獨(dú)立董事培訓(xùn)記錄證明，李勝利先生已承諾參加上海證券交易所舉辦的最近一期獨(dú)立董事資格培訓(xùn)并取得科創(chuàng)板獨(dú)立董事培訓(xùn)記錄證明；俞雄先生已取得上海證券交易所獨(dú)立董事資格證書和上海證券交易所科創(chuàng)板獨(dú)立董事培訓(xùn)記錄證明；李建軍先生為會(huì)計(jì)專業(yè)人士且已取得上海證券交易所獨(dú)立董事資格證書和上海證券交易所科創(chuàng)板獨(dú)立董事培訓(xùn)記錄證明。三位獨(dú)立董事候選人的任職資格已經(jīng)上海證券交易所審核無(wú)異議通過(guò)。公司將召開(kāi) 2024 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議本次董事會(huì)換屆事宜，其中非獨(dú)立董事、獨(dú)立董事選舉將分別以累積投票制方式進(jìn)行。公司第四屆董事會(huì)董事自公司2024 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)之日起就任，任期三年，獨(dú)立董事李建軍先生任期自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至擔(dān)任公司獨(dú)立董事滿六年之日（2027 年9 月 26 日）止。
二、監(jiān)事會(huì)換屆選舉情況
公司于 2024 年 12 月 3 日召開(kāi)第三屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉暨提名第四屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事的議案》，監(jiān)事會(huì)同意提名吳守常先生、竺月瓊女士為第四屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人，并提交公司 2024 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。上述兩名非職工代表監(jiān)事將與公司職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生的一名職工代表監(jiān)事共同組成公司第四屆監(jiān)事會(huì)。第四屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事將自公司 2024 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)之日起就任，任期三年。
三、其他情況說(shuō)明
公司以“建設(shè)成為世界一流的高科技生物公司”為愿景，基于公司在新一代生物技術(shù)領(lǐng)域的布局和開(kāi)發(fā)，為進(jìn)一步推進(jìn)公司戰(zhàn)略發(fā)展需要，公司調(diào)整了董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)成員結(jié)構(gòu)，尤其甄選了反芻動(dòng)物營(yíng)養(yǎng)、奶牛疾病控制及人用藥品領(lǐng)域的專家作為新董事候選人，將助力公司在反芻動(dòng)保領(lǐng)域持續(xù)加碼發(fā)力，同時(shí)向人用藥品領(lǐng)域拓展。
本次提名的董事候選人及監(jiān)事候選人的任職資格符合相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件的要求，不存在《中華人民共和國(guó)公司法》《公司章程》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、監(jiān)事的情形，不存在被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被上海證券交易所公開(kāi)認(rèn)定不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事的情形，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)、證券交易所及其他有關(guān)部門處罰和懲戒，不屬于最高人民法院公布的失信被執(zhí)行人，符合《中華人民共和國(guó)公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。此外，獨(dú)立董事候選人的教育背景、工作經(jīng)歷均能夠勝任獨(dú)立董事的職責(zé)要求，符合《上市公司獨(dú)立董事管理辦法》以及公司《獨(dú)立董事制度》中有關(guān)獨(dú)立董事任職資格及獨(dú)立性的相關(guān)要求。
為保證公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的正常運(yùn)作，在公司 2024 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)上述換屆事項(xiàng)前，仍由第三屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)按照《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定履行職責(zé)。
公司對(duì)第三屆董事會(huì)董事、第三屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事成員在任職期間勤勉盡責(zé)，為促進(jìn)公司規(guī)范運(yùn)作和持續(xù)發(fā)展發(fā)揮了積極作用，公司對(duì)各位董事、監(jiān)事在任職期間為公司發(fā)展所做的貢獻(xiàn)表示衷心感謝！
特此公告。
申聯(lián)生物醫(yī)藥（上海）股份有限公司董事會(huì)
2024 年 12 月 4 日
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