一、關(guān)于財(cái)務(wù)總監(jiān)辭職的基本情況
山東未名生物醫(yī)藥股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）董事會(huì)于近日收到公司財(cái)務(wù)總監(jiān)劉陽(yáng)軍先生提交的書(shū)面辭職報(bào)告，因個(gè)人原因，申請(qǐng)辭去公司財(cái)務(wù)總監(jiān)職務(wù)，辭職后將不在公司及控股子公司擔(dān)任任何職務(wù)。
截至本公告披露之日，劉陽(yáng)軍先生持有公司已授予但尚未行權(quán)股票期權(quán)185.17萬(wàn)份，公司將根據(jù)相關(guān)規(guī)定對(duì)該部分股票期權(quán)予以注銷(xiāo)。劉陽(yáng)軍先生不存在應(yīng)當(dāng)履行而未履行的承諾事項(xiàng)，也不會(huì)影響公司正常經(jīng)營(yíng)及公司、廣大股東利益，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，劉陽(yáng)軍先生的辭職報(bào)告自送達(dá)公司董事會(huì)之日起生效。
本次公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的辭職不會(huì)對(duì)公司正常經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)產(chǎn)生影響。公司及董事會(huì)對(duì)劉陽(yáng)軍先生擔(dān)任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)期間為公司財(cái)務(wù)工作所作出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝！
二、關(guān)于聘任財(cái)務(wù)總監(jiān)的基本情況
公司于2024年12月4日召開(kāi)了第五屆董事會(huì)第三十次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于聘任財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案》，為保障公司財(cái)務(wù)工作的合規(guī)運(yùn)行、有序管理，經(jīng)公司總經(jīng)理提名、審計(jì)委員會(huì)審核、提名委員會(huì)資格審查、公司董事會(huì)審議通過(guò)，同意聘任周婷女士為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，任期自第五屆董事會(huì)第三十次會(huì)議審議通過(guò)之日起至第五屆董事會(huì)屆滿之日止。
周婷女士具備履行財(cái)務(wù)總監(jiān)職責(zé)所必需的專(zhuān)業(yè)知識(shí)、工作經(jīng)驗(yàn)，其任職資格本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。符合《公司法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定，不存在相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的不得擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的情形，相關(guān)聘任程序及董事會(huì)表決結(jié)果合法有效。
三、備查文件
1、山東未名生物醫(yī)藥股份有限公司第五屆董事會(huì)第三十次會(huì)議決議；
2、山東未名生物醫(yī)藥股份有限公司第五屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)第九次會(huì)議決議；
3、山東未名生物醫(yī)藥股份有限公司第五屆董事會(huì)提名委員會(huì)第六次會(huì)議決議；
4、相關(guān)的其余文件。
特此公告。
山東未名生物醫(yī)藥股份有限公司
董事會(huì)
2024 年 12 月 5 日
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