上海美迪西生物醫(yī)藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會、監(jiān)事會任期已屆滿。根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)以及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，公司已開展董事會、監(jiān)事會換屆選舉工作，現(xiàn)將本次董事會、監(jiān)事會換屆選舉情況公告如下：
一、董事會換屆選舉情況
公司于 2024 年 12 月 23 日召開第三屆董事會第二十五次會議，審議通過了《關(guān)于董事會換屆暨選舉第四屆董事會非獨(dú)立董事的議案》《關(guān)于董事會換屆暨選舉第四屆董事會獨(dú)立董事的議案》，經(jīng)董事會提名委員會對第四屆董事會董事候選人的任職資格審查，公司董事會同意提名 CHUN-LIN CHEN 先生、QINGCONG LIN 先生、蔡金娜女士、陳國鎧先生、陳勇航先生為公司第四屆董事會非獨(dú)立董事候選人；同意提名馬大為先生、賴衛(wèi)東先生、王劍鋒女士為公司第四屆董事會獨(dú)立董事候選人，上述獨(dú)立董事候選人均已取得獨(dú)立董事資格證書，其中王劍鋒女士為會計專業(yè)人士。
根據(jù)相關(guān)規(guī)定，公司獨(dú)立董事候選人還需經(jīng)上海證券交易所審核無異議后方可提交公司股東大會審議。公司將擇期召開股東大會審議董事會換屆事項(xiàng)，其中非獨(dú)立董事、獨(dú)立董事的選舉將分別以累積投票制的方式進(jìn)行。公司第四屆董事會董事任期自公司股東大會審議通過之日起生效，任期三年。
二、監(jiān)事會換屆選舉情況
公司于 2024 年 12 月 23 日召開第三屆監(jiān)事會第二十三次會議，審議通過了《關(guān)于監(jiān)事會換屆暨選舉第四屆監(jiān)事會非職工監(jiān)事的議案》，同意提名金偉春先生為公司第四屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人，并提交公司股東大會審議。
上述非職工代表監(jiān)事候選人將與公司職工代表大會選舉出的 2 名職工代表監(jiān)事共同組成公司第四屆監(jiān)事會。公司第四屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事采取累積投票制選舉產(chǎn)生，自股東大會審議通過之日起就任，任期三年。
三、其他情況說明
公司第四屆董事會董事候選人中，獨(dú)立董事候選人的比例未低于董事總數(shù)的三分之一。上述董事、監(jiān)事候選人的任職資格均符合相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件對董事、監(jiān)事任職資格的要求，不存在《公司法》《公司章程》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、監(jiān)事的情形，上述董事候選人、監(jiān)事候選人均未受到中國證券監(jiān)督管理委員會的行政處罰或交易所懲戒，不存在上海證券交易所認(rèn)定不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事的其他情形。此外，獨(dú)立董事候選人的教育背景、工作經(jīng)歷均能夠勝任獨(dú)立董事的職責(zé)要求，符合《上市公司獨(dú)立董事管理辦法》以及公司《獨(dú)立董事工作制度》中有關(guān)獨(dú)立董事任職資格及獨(dú)立性的相關(guān)要求。為確保董事會、監(jiān)事會的正常運(yùn)作，在公司股東大會審議通過上述換屆事項(xiàng)前，仍由公司第三屆董事會、第三屆監(jiān)事會按照《公司法》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定繼續(xù)履行職責(zé)。
公司對第三屆董事會董事、第三屆監(jiān)事會監(jiān)事在任職期間為公司發(fā)展所做出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝！
特此公告。
上海美迪西生物醫(yī)藥股份有限公司董事會
2024 年 12 月 25 日
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