湖南方盛制藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會、監(jiān)事會任期已經(jīng)屆滿，根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱”《公司法》”）《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《湖南方盛制藥股份有限公司公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）等相關(guān)規(guī)定，公司開展董事會、監(jiān)事會的換屆選舉工作，現(xiàn)將換屆選舉情況公告如下：
一、董事會換屆選舉情況
根據(jù)《公司章程》的規(guī)定，公司董事會由 7 名董事組成，其中獨立董事 3 名。公司于 2024 年 12 月 25 日召開第五屆董事會2024 年第九次臨時會議，審議通過了《關(guān)于董事會換屆選舉暨提名公司第六屆董事會非獨立董事候選人的議案》和《關(guān)于董事會換屆選舉暨提名公司第六屆董事會獨立董事候選人的議案》。
經(jīng)公司董事會提名委員會審查，董事會同意提名周曉莉女士、陳波先生、蕭鉞先生、王武軍先生為公司第六屆董事會非獨立董事候選人；提名高學(xué)敏先生、袁雄先生、杜守穎女士為公司第六屆董事會獨立董事候選人，其中袁雄先生為會計專業(yè)人士，三位獨立董事候選人均已取得獨立董事資格證書或參加證券交易所認可的履職培訓(xùn)，獨立董事候選人的任職資格和獨立性已經(jīng)上海證券交易所審核無異議通過。本次董事會換屆選舉事項尚需提交公司股東大會審議，并采用累積投票方式進行表決。公司第六屆董事會董事任期三年，自股東大會審議通過之日起生效。
二、監(jiān)事會換屆選舉情況
根據(jù)《公司章程》的規(guī)定，公司監(jiān)事會由 3 名監(jiān)事組成，其中非職工監(jiān)事 2 名，職工監(jiān)事 1 名。公司于 2024 年 12 月 25 日召開第五屆監(jiān)事會 2024 年第九次臨時次會議，審議通過了《關(guān)于公司監(jiān)事會換屆選舉暨提名公司第六屆監(jiān)事會非職工監(jiān)事候選人的議案》，同意提名肖滿女士、龔萌女士為公司第六屆監(jiān)事會非職工監(jiān)事候選人，該議案尚需提交公司股東大會審議，并采用累積投票方式進行表決。
此外，公司將按《公司章程》有關(guān)規(guī)定召開職工代表大會選舉第六屆監(jiān)事會職工監(jiān)事，非職工監(jiān)事經(jīng)公司股東大會選舉產(chǎn)生后，將與職工代表大會選舉產(chǎn)生的由職工代表擔任的監(jiān)事共同組成第六屆監(jiān)事會。
三、其他情況說明
上述董事、監(jiān)事候選人的任職資格均符合相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件的要求，不存在《公司法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——規(guī)范運作》及《公司章程》規(guī)定的不得擔任公司董事、監(jiān)事的情形。獨立董事候選人具備豐富的專業(yè)知識，其教育背景、工作經(jīng)歷和專業(yè)經(jīng)驗均能夠勝任獨立董事的職責(zé)要求，符合《公司法》《上市公司獨立董事管理辦法》規(guī)定的有關(guān)獨立董事任職資格及獨立性的相關(guān)要求。
為保證公司董事會、監(jiān)事會的正常運作，在股東大會選舉產(chǎn)生第六屆董事會、監(jiān)事會成員前，公司第五屆董事會、監(jiān)事會仍按照《公司法》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定履行職責(zé)。
公司第五屆董事會、第五屆監(jiān)事會成員在任職期間勤勉盡責(zé)，為促進公司規(guī)范運作和持續(xù)發(fā)展發(fā)揮了積極作用。公司對各位董事、監(jiān)事在任職期間為公司發(fā)展所做出的貢獻表示衷心感謝！
特此公告
湖南方盛制藥股份有限公司董事會
2024年12月27日
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