紅日藥業(yè)監(jiān)事會主席辭職暨補選第八屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事

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來源：深圳證券交易所

2024-12-30

紅日藥業(yè)近日收到監(jiān)事會主席譚薇女士提交的書面辭職申請，會議審議通過提名葉尚書女士為公司第八屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人。

一、關于公司監(jiān)事會主席辭職情況

公司監(jiān)事會近日收到監(jiān)事會主席譚薇女士提交的書面辭職申請，譚薇女士因個人原因申請辭去其擔任的公司第八屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事及監(jiān)事會主席的職務，辭職后不再擔任公司任何職務。譚薇女士的監(jiān)事職務原定任期為 2023 年 12 月 25 日至 2025 年 4 月 21 日。譚薇女士未直接持有公司股份。辭去上述職務后，譚薇女士將繼續(xù)嚴格遵守中國證監(jiān)會《上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第18 號——股東及董事、監(jiān)事、高級管理人員減持股份》等相關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及相關承諾。

鑒于譚薇女士辭去公司第八屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事及監(jiān)事會主席職務將導致公司監(jiān)事會成員低于法定最低人數(shù)，根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》及《公司章程》等有關規(guī)定，譚薇女士的辭職申請將在公司股東大會選舉產(chǎn)生新任監(jiān)事填補其空缺后生效。在此之前，譚薇女士將繼續(xù)履行其監(jiān)事職責。

公司將按照相關法定程序盡快完成監(jiān)事補選工作。譚薇女士在擔任公司第八屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事及監(jiān)事會主席期間勤勉盡責，公司監(jiān)事會對譚薇女士在任職期間為公司發(fā)展所做出的貢獻表示衷心的感謝。

二、關于補選公司第八屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事情況

為保證公司監(jiān)事會工作正常開展，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號--創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》及《公司章程》等有關規(guī)定，公司于 2024 年 12 月 26 日召開第八屆監(jiān)事會第十六次會議審議通過了《關于補選葉尚書女士為公司第八屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人的議案》，經(jīng)公司控股股東成都興城投資集團有限公司推薦及本人同意，公司監(jiān)事會同意提名葉尚書女士（簡歷附后）為公司第八屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人，任期自公司 2025 年第一次臨時股東大會審議通過之日起至第八屆監(jiān)事會屆滿之日止。

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