上海皓元醫(yī)藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會、第三屆監(jiān)事會任期屆滿，根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)以及《上海皓元醫(yī)藥股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）等相關規(guī)定，公司開展董事會、監(jiān)事會換屆選舉工作，現(xiàn)將本次董事會、監(jiān)事會換屆選舉情況公告如下：
一、董事會換屆選舉情況
根據(jù)《公司法》及《公司章程》等規(guī)定，公司于 2025 年 1 月 7 日召開第三屆董事會第四十四次會議，審議通過了《關于修訂<公司章程>的議案》《關于修訂<董事會議事規(guī)則>的議案》，公司擬將董事會成員人數(shù)由 9 名調整至 7 名，其中非獨立董事人數(shù)由 6 名調整為 4 名，獨立董事仍為 3 名，同時公司擬對《公司章程》以及《上海皓元醫(yī)藥股份有限公司董事會議事規(guī)則》進行相應修訂，上述事項尚需提交公司股東大會審議。具體內容詳見公司于 2025 年 1 月 8 日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《上海皓元醫(yī)藥股份有限公司關于變更公司注冊資本、修訂<公司章程>及部分治理制度的公告》（公告編號：2025-002）。
公司于 2025 年 1 月 7 日召開第三屆董事會第四十四次會議，審議通過了《關于公司董事會換屆選舉暨提名第四屆董事會非獨立董事候選人的議案》及《關于公司董事會換屆選舉暨提名第四屆董事會獨立董事候選人的議案》，經董事會提名并結合董事會提名委員會對第四屆董事會董事候選人資格審查，同意提名鄭保富先生、高強先生、徐影女士、Xiaodan Gu（顧曉丹）先生為公司第四屆董事會非獨立董事候選人；提名王瑞女士、黃勇先生、李園園女士為公司第四屆董事會獨立董事候選人，其中王瑞女士為會計專業(yè)人士。
根據(jù)相關規(guī)定，獨立董事候選人需經上海證券交易所備案且無異議后方可提交公司股東大會審議。公司將召開 2025 年第一次臨時股東大會審議董事會換屆事宜，其中非獨立董事、獨立董事均采取累積投票制進行選舉。公司第四屆董事會全體董事自公司 2025 年第一次臨時股東大會審議通過之日起就任，任期三年。
二、監(jiān)事會換屆選舉情況
公司于 2025 年 1 月 7 日召開第三屆監(jiān)事會第四十二次會議，審議并通過了《關于公司監(jiān)事會換屆選舉暨提名第四屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人的議案》，同意提名張玉臣先生、張憲恕先生為第四屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人，并提交公司 2025 年第一次臨時股東大會審議。
公司第四屆非職工代表監(jiān)事采取累積投票制進行選舉，上述 2 名非職工代表監(jiān)事候選人將與公司職工代表大會選舉產生的 1 名職工代表監(jiān)事共同組成公司第四屆監(jiān)事會，全體監(jiān)事自公司 2025 年第一次臨時股東大會審議通過之日起就任，任期三年。
三、其他說明
上述董事、監(jiān)事候選人的任職資格符合相關法律法規(guī)、規(guī)范性文件對董事、監(jiān)事任職資格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》規(guī)定的不得擔任公司董事、監(jiān)事的情形，上述董事、監(jiān)事候選人未受到中國證券監(jiān)督管理委員會的行政處罰或交易所懲戒，不存在上海證券交易所認定不適合擔任上市公司董事、監(jiān)事的其他情形。此外，獨立董事候選人的教育背景、工作經歷均能夠勝任獨立董事的職責要求，符合《上市公司獨立董事管理辦法》以及《上海皓元醫(yī)藥股份有限公司獨立董事工作制度》中有關獨立董事任職資格及獨立性的相關要求。
為保證公司董事會、監(jiān)事會的正常運作，在 2025 年第一次臨時股東大會審議通過前述事項前，仍由第三屆董事會、第三屆監(jiān)事會成員按照《公司法》和《公司章程》等相關規(guī)定履行職責。
公司第三屆董事會、第三屆監(jiān)事會成員在任職期間勤勉盡責，為促進公司規(guī)范運作和持續(xù)發(fā)展發(fā)揮了積極作用，公司對各位董事、監(jiān)事在任職期間為公司發(fā)展所做的貢獻表示衷心感謝！
特此公告。
上海皓元醫(yī)藥股份有限公司董事會
2025 年 1 月 8 日
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