廣東嘉應(yīng)制藥股份有限公司近日收到第七屆董事會(huì)非獨(dú)立董事肖巧霞女士、黎林先生提交的《辭職報(bào)告》，獲悉其二人為推進(jìn)公司治理現(xiàn)代化建設(shè)，提升企業(yè)透明度與市場(chǎng)信任度，增強(qiáng)決策質(zhì)量、專業(yè)性與科學(xué)性，強(qiáng) 化上市公司內(nèi)外監(jiān)督制衡機(jī)制，同時(shí)完善支持公司長期可持續(xù)戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)，肖巧霞女士、黎林先生向公司辭去非獨(dú)立董事職務(wù)。辭職后，其二人仍然在公司任 職，根據(jù)安排支持公司業(yè)務(wù)發(fā)展。 肖巧霞女士、黎林先生的原定任期屆滿日為2027年8月22日。截至本公告披露日，黎林先生未持有公司股份，肖巧霞女士未直接持有公司股份，其通過養(yǎng)天和大藥房股份有限公司間接持有公司股份。肖巧霞女士、黎林先生未擔(dān)任專門委員會(huì)職務(wù)，不存在應(yīng)當(dāng)履行而未履行的承諾事項(xiàng)，不存在因?yàn)槠涠宿o職而導(dǎo)致公司董事會(huì)人數(shù)低于法定最低人數(shù)要求的情形，根據(jù)《公司法》《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，肖巧霞女士、黎林先生的辭職自送達(dá)公司之日起生效。
公司于2025年3月10日召開第七屆董事會(huì)第六次臨時(shí)會(huì)議，審議通過了《關(guān)于同意股東提名李俊國先生為公司第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的議案》《關(guān)于同意股東提名戴儒榮先生為公司第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的議案》，經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)資格審查，董事會(huì)同意持股5%以上股東養(yǎng)天和大藥房股份有限公司提名李俊國先生、戴儒榮先生為公司第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，任期自股東大會(huì)審議通過之日起至第七屆董事會(huì)任期屆滿日止。根據(jù)《公司法》《公司章程》的規(guī)定，上述獨(dú)立董事候選人的選舉議案需提交公司股東大會(huì)審議。上述獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性尚需經(jīng)深圳證券交易所備案審核無異議后，方可提交股東大會(huì)審議。
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